Aklama suçunun aşamaları nelerdir? Kara para aklama üç aşamadan oluşur; yerleştirme, ayırma ve bütünleştirme. Her bir yükümlü varlık grubu için farklı dinamikler geçerli olsa da, “hesaplaşma” aşaması genellikle fonların kaynağının belirlenebildiği ilk kısımdır. Aklama sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Kara para aklama genellikle üç ana aşamadan oluşur: yerleştirme, katmanlama ve entegrasyon. Bu aşamalar, yasadışı yollarla elde edilen fonların meşru gibi göründüğü bir süreci temsil eder. Aklama yöntemleri ve araçları nelerdir? Kara para aklama yöntemleriBankaların ve finansal kurumların kullanımı… Yapılandırma yöntemi. … Smurfing yöntemi. … Vergi cennetleri (offshore merkezleri) … Offshore bankacılık … Sahte ve sahte şirketlerin kullanımı … Nakit…
Yorum Bırak